Imposte non pagate per circa 500mila euro e redditi non dichiarati per 1,5 milioni di euro: denunciato un imprenditore del settore immobiliare di Fabriano a conclusione di una indagine della Guardia di Finanza. L’uomo è accusato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Sequestrati all’imprenditore numerosi immobili per un valore complessivo di oltre 800mila euro, ubicati nelle province di Ancona e Macerata: si tratta di due abitazioni, un negozio, due autorimesse, un fabbricato, due magazzini e due laboratori. Il sequestro è stato disposto del gup di Ancona, Francesca De Palma.
Secondo gli investigatori, l’imprenditore avrebbe organizzato un articolato sistema di frode al fine di distrarre risorse patrimoniali – immobili, crediti e disponibilità finanziarie – della società immobiliare amministrata, attraverso la gestione di una rete di imprese, formalmente intestate a dei prestanome, ma in realtà tutte guidate dall’imprenditore.
Il tutto sarebbe stato finalizzato a creare false voci di bilancio, indicando un gran numero di operazioni di fatto mai realizzate e concretizzando un’evasione fiscale per circa 500mila euro. Un ampio quadro investigativo, raccolto dai finanzieri della Tenenza di Fabriano, che ora sarà sottoposto al vaglio della magistratura.
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lunedì, 27 Gennaio 2020 - 11:35
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