Coronavirus, scoperto riciclaggio da 120 milioni di euro: 12 arresti

guardia di finanz

Riciclaggio, maxi operazione ad Ancona. Nel mirino una organizzazione che mirava anche a utilizzare le società per ricevere agevolazioni. Scoperto un riciclaggio da 120 milioni di euro.

Associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio: queste le accuse nei confronti di dodici persone destinatarie dell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare (9 in carcere, 3 ai domiciliari) eseguita all’alba dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Ancona, dello Scico di Roma, del Gruppo di Fermo e della Compagnia di Civitanova Marche. In tutto 300 militari impegnati nell’operazione che ad oggi conta 132 indagati.

Secondo gli investigatori, l’organizzazione avrebbe più volte manifestato l’intenzione di utilizzare le sue società per avanzare richieste per usufruire delle agevolazioni e delle misure a sostegno dell’economia stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19.

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lunedì, 27 Luglio 2020 - 09:37
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