Un decreto di sequestro preventivo, per un ammontare di oltre 640 mila euro, è stato eseguito nei confronti di una società attiva nel settore alberghiero e del suo rappresentante legale (che è indagato), per il reato di omessa dichiarazione. Le indagini, condotte di militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza e coordinate da questo Ufficio di Procura – Sezione II, Reati contro la Pubblica amministrazione, sono scaturite dagli esiti di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Ischia.
La struttura ricettiva, con annesso stabilimento balneare, operante in uno strategico snodo turistico nel pieno centro di Ischia e caratterizzata nel tempo da un’elevata qualità di servizi offerti e da un ingente afflusso di clientela, avrebbe improntato la propria attività ad un reiterato ricorso “al nero” mediante una contabilità ufficiale carente e frammentaria e ad un utilizzo sistematico e distorto di denaro contante per l’acquisto di beni in assenza di fatturazioni passive. I ricavi – secondo gli inquirenti – venivano occultati al Fisco con un particolare modus operandi: «La contabilità ‘in nero’ era custodita in un personal computer, celata in un file di backup. Lo stesso, abilmente scoperto dai militari con modalità forense, opportunamente ripristinato nel programma di gestione, ha fatto emergere gli effettivi incassi non contabilizzati. La frode, dunque, sarebbe stata perpetrata mediante l’occultamento dei corrispettivi incassati ma non registrati attraverso l’utilizzo del gestionale aziendale, con il quale si è potuto procedere ad una ricostruzione puntuale della realtà economica e finanziaria del soggetto giuridico».
Di qui il decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nella forma diretta e “per equivalente” fino a concorrenza della somma evasa (oltre 640 mila euro). Pertanto, sono state cautelate disponibilità finanziarie in capo all’indagato nonchè quote sociali ed unità immobiliari in provincia di Napoli.
giovedì, 23 Gennaio 2025 - 11:21
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