Tag: frode fiscale
Brevetti inventati per frodare il fisco, nei guai commercialista di Marano: 21 misure cautelari, maxi sequestro di beni
Acquistavano brevetti inesistenti per accumulare un credito Iva al fine di compensare debiti fiscali. Un sistema complesso messo a punto da un commercialista di Marano ...
Iva col ‘trucco’, scoperta frode fiscale da 79 milioni di euro: 3 arresti della Guardia di Finanza nel Veronese
Tre arresti e un sequestro di beni per oltre 79 milioni di euro: questo l’esito dell’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Verona, coordinata dalla Procura scal...
«Fatture false per evadere l’Iva», ai domiciliari il ‘re’ dei carburanti. Vendite ‘dopate’ per avere il monopolio del settore
C’erano 4 Ferrari, due Porsche, un Mercedes a altre automobili oltre a 70 moto d’epoca nella collezione di vetture sequestrate questa mattina dalla Guardia di finanza d...
Frode fiscale tra Umbria e Sardegna, maxi sequestro della Guardia di Finanza: sigilli a un resort. Coinvolto un avvocato
Società intestate a prestanomi per creare falsi crediti di imposta, per importi milionari, che venivano poi ceduto ad altre imprese. Questo il raggiro scoperto dalla Guardia di Finanza di Pe...
Maxi evasione fiscale da 30 milioni di euro: sequestrate 11 società
Sei arresti - 3 in carcere, 3 ai domiciliari - e 11 obblighi di dimora: i provvedimenti della Guardia di Finanza di Pistoia sono scattati all'alba tra Toscana, Campania e Piemonte, nell'ambi...
Maxi frode fiscale: false fatture per 240 milioni di euro, 3 arresti e 26 indagati Coinvolte 26 società in diverse province
Maxi-frode fiscale nel settore del commercio dei metalli, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Brescia. Ventinove le persone indagate, mentre 26 sono le società, con sede in Italia, finite...
False fatture per agevolazioni fiscali sulla ricerca scientifica: 200 indagati per una maxi frode da 45 milioni di euro
Sono oltre 200 gli indagati in un'inchiesta fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Padova che ha portato alla luce una maxi frode per 45 milioni di euro, realizzata tramite l'emissione...
Alma, frode fiscale da 70 milioni di euro: Luigi Scavone agli arresti domiciliari
Luigi Scavone, ex presidente della Pallacanestro Trieste, arrestato il 26 marzo scorso per una maxi evasione fiscale, ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari e ha lasciato il carc...
Frode fiscale e società intestata a prestanomi, sequestrati 500 mila euro
La guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per oltre 519mila euro emesso dal gip di Torre Annunziata nei confronti di una società fittiziamente trasferita a Bosco...
Frode da 25 milioni di euro e riciclaggio tra Italia e Est Europa: 12 arresti Sequestrati beni per 8,5 milioni
Una frode da 25 milioni di euro tra l'Italia e l'Est Europa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova che, all'alba, ha eseguito 12 misure di custodia cautelare in Veneto, Liguria,...
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Il nuovo processo tributario telematico: novità su caratteristiche e funzionamento
Obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019 il PTT impone ad avvocati tributaristi e professionisti di settore di depositare i ricorsi fascicolati telematicamente
A far data dal 1° luglio...
