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lunedì, 09 dicembre 2019

Tag: frode fiscale

Guardia di Finanza

Maxi evasione fiscale da 30 milioni di euro: sequestrate 11 società

Sei arresti - 3 in carcere, 3 ai domiciliari - e 11 obblighi di dimora: i provvedimenti della Guardia di Finanza di Pistoia sono scattati all'alba tra Toscana, Campania e Piemonte, nell'ambi...
Guardia di Finanza

Maxi frode fiscale: false fatture per 240 milioni di euro, 3 arresti e 26 indagati Coinvolte 26 società in diverse province

Maxi-frode fiscale nel settore del commercio dei metalli, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Brescia. Ventinove le persone indagate, mentre 26 sono le società, con sede in Italia, finite...
Guardia di Finanza

False fatture per agevolazioni fiscali sulla ricerca scientifica: 200 indagati per una maxi frode da 45 milioni di euro

Sono oltre 200 gli indagati in un'inchiesta fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Padova che ha portato alla luce una maxi frode per 45 milioni di euro, realizzata tramite l'emissione...
Luigi Scavone

Alma, frode fiscale da 70 milioni di euro: Luigi Scavone agli arresti domiciliari

Luigi Scavone, ex presidente della Pallacanestro Trieste, arrestato il 26 marzo scorso per una maxi evasione fiscale, ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari e ha lasciato il carc...
Guardia di Finanza

Frode fiscale e società intestata a prestanomi, sequestrati 500 mila euro

La guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per oltre 519mila euro emesso dal gip di Torre Annunziata nei confronti di una società fittiziamente trasferita a Bosco...
Guardia di finanza

Frode da 25 milioni di euro e riciclaggio tra Italia e Est Europa: 12 arresti Sequestrati beni per 8,5 milioni

Una frode da 25 milioni di euro tra l'Italia e l'Est Europa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova che, all'alba, ha eseguito 12 misure di custodia cautelare in Veneto, Liguria,...
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Napoli, il tesoro del gruppo Alma: villa a Capri, auto, barche, lingotti e opere d’arte Sequestrati anche 23 milioni | Video

Sequestrato un grosso patrimonio societario che fa capo al gruppo Alma. Questa mattina tra i beni sequestrati dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di Finanzia di Napoli ...

Alma, frode fiscale da 70 milioni di euro: indagine a Dubai sui fondi neri di Scavone L’uomo regalò un padiglione al Policlinico

Nello zainetto ritrovato nella sua abitazione, a San Sebastiano al Vesuviano (comune in provincia di Napoli, c’erano 200mila euro in contanti. Sul tavolo c’era un biglietto aereo: destinazio...
Guardia di Finanza

Lavoro interinale, Alma sotto inchiesta Frode da 70 milioni, ci sono 27 indagati: 3 in carcere, ai domiciliari consulenti fiscali

Una frode fiscale da 70 milioni di euro che ruota attorno alla società di lavoro interinale ‘Alma’, 27 persone indagate tra le quali spiccano imprenditori e tre consulenti fiscali e del lavo...
Guardia di finanza

Maxi frode sull’Iva per i carburanti: sequestrati beni per 11 milioni di euro

Maxi-frode all'IVA nel settore della commercializzazione di carburante: scoperta un'azienda napoletana che - fingendosi esportatore abituale, con tanto di benefici - comprava sottocosto e ri...

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Il nuovo processo tributario telematico: novità su caratteristiche e funzionamento

Obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019 il PTT impone ad avvocati tributaristi e professionisti di settore di depositare i ricorsi fascicolati telematicamente A far data dal 1° luglio...

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