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lunedì, 18 Gennaio 2021

Tag: frode fiscale

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Brevetti inventati per frodare il fisco, nei guai commercialista di Marano: 21 misure cautelari, maxi sequestro di beni

Acquistavano brevetti inesistenti per accumulare un credito Iva al fine di compensare debiti fiscali. Un sistema complesso messo a punto da un commercialista di Marano ...
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Iva col ‘trucco’, scoperta frode fiscale da 79 milioni di euro: 3 arresti della Guardia di Finanza nel Veronese

Tre arresti e un sequestro di beni per oltre 79 milioni di euro: questo l’esito dell’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Verona, coordinata dalla Procura scal...

«Fatture false per evadere l’Iva», ai domiciliari il ‘re’ dei carburanti. Vendite ‘dopate’ per avere il monopolio del settore

C’erano 4 Ferrari, due Porsche, un Mercedes a altre automobili oltre a 70 moto d’epoca nella collezione di vetture sequestrate questa mattina dalla Guardia di finanza d...

Frode fiscale tra Umbria e Sardegna, maxi sequestro della Guardia di Finanza: sigilli a un resort. Coinvolto un avvocato

Società intestate a prestanomi per creare falsi crediti di imposta, per importi milionari, che venivano poi ceduto ad altre imprese. Questo il raggiro scoperto dalla Guardia di Finanza di Pe...
Guardia di Finanza

Maxi evasione fiscale da 30 milioni di euro: sequestrate 11 società

Sei arresti - 3 in carcere, 3 ai domiciliari - e 11 obblighi di dimora: i provvedimenti della Guardia di Finanza di Pistoia sono scattati all'alba tra Toscana, Campania e Piemonte, nell'ambi...
Guardia di Finanza

Maxi frode fiscale: false fatture per 240 milioni di euro, 3 arresti e 26 indagati Coinvolte 26 società in diverse province

Maxi-frode fiscale nel settore del commercio dei metalli, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Brescia. Ventinove le persone indagate, mentre 26 sono le società, con sede in Italia, finite...
Guardia di Finanza

False fatture per agevolazioni fiscali sulla ricerca scientifica: 200 indagati per una maxi frode da 45 milioni di euro

Sono oltre 200 gli indagati in un'inchiesta fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Padova che ha portato alla luce una maxi frode per 45 milioni di euro, realizzata tramite l'emissione...
Luigi Scavone alma

Alma, frode fiscale da 70 milioni di euro: Luigi Scavone agli arresti domiciliari

Luigi Scavone, ex presidente della Pallacanestro Trieste, arrestato il 26 marzo scorso per una maxi evasione fiscale, ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari e ha lasciato il carc...
Guardia di Finanza

Frode fiscale e società intestata a prestanomi, sequestrati 500 mila euro

La guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per oltre 519mila euro emesso dal gip di Torre Annunziata nei confronti di una società fittiziamente trasferita a Bosco...
Guardia di finanza

Frode da 25 milioni di euro e riciclaggio tra Italia e Est Europa: 12 arresti Sequestrati beni per 8,5 milioni

Una frode da 25 milioni di euro tra l'Italia e l'Est Europa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova che, all'alba, ha eseguito 12 misure di custodia cautelare in Veneto, Liguria,...

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Obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019 il PTT impone ad avvocati tributaristi e professionisti di settore di depositare i ricorsi fascicolati telematicamente A far data dal 1° luglio...

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