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giovedì, 21 Ottobre 2021

Tag: frode fiscale

guardia di finanz

Frode nel settore dei prodotti petroliferi, sequestrati beni per 24 milioni

Oggi è stato eseguito il sequestro preventivo disposto dal Gip di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica avente ad oggetto circa 24 milioni di euro pari al ...
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Caparra per auto di lusso pagata in contanti, scatta la maxi multa per i clienti

Auto di lusso acquistate versando in contanti sostanziose caparre. Versamenti in contanti che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti all’epoca dei fatti, super...
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Frode fiscale, arrestati commercialista napoletano, imprenditore e consulenti

Sono 180 i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che stanno eseguendo, tra Campania, Puglia e altre Regioni un’ordinanza cautelare emes...
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Fatture false a società fantasma, sotto inchiesta società petrolifera campana: sottochiave beni per 53 milioni di euro

Le Fiamme Gialle di Trieste e Napoli, coordinate dalla Procura della Repubblica partenopea, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca “p...
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Brevetti inventati per frodare il fisco, nei guai commercialista di Marano: 21 misure cautelari, maxi sequestro di beni

Acquistavano brevetti inesistenti per accumulare un credito Iva al fine di compensare debiti fiscali. Un sistema complesso messo a punto da un commercialista di Marano ...
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Iva col ‘trucco’, scoperta frode fiscale da 79 milioni di euro: 3 arresti della Guardia di Finanza nel Veronese

Tre arresti e un sequestro di beni per oltre 79 milioni di euro: questo l’esito dell’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Verona, coordinata dalla Procura scal...

«Fatture false per evadere l’Iva», ai domiciliari il ‘re’ dei carburanti. Vendite ‘dopate’ per avere il monopolio del settore

C’erano 4 Ferrari, due Porsche, un Mercedes a altre automobili oltre a 70 moto d’epoca nella collezione di vetture sequestrate questa mattina dalla Guardia di finanza d...

Frode fiscale tra Umbria e Sardegna, maxi sequestro della Guardia di Finanza: sigilli a un resort. Coinvolto un avvocato

Società intestate a prestanomi per creare falsi crediti di imposta, per importi milionari, che venivano poi ceduto ad altre imprese. Questo il raggiro scoperto dalla Guardia di Finanza di Pe...
Guardia di Finanza

Maxi evasione fiscale da 30 milioni di euro: sequestrate 11 società

Sei arresti - 3 in carcere, 3 ai domiciliari - e 11 obblighi di dimora: i provvedimenti della Guardia di Finanza di Pistoia sono scattati all'alba tra Toscana, Campania e Piemonte, nell'ambi...
Guardia di Finanza

Maxi frode fiscale: false fatture per 240 milioni di euro, 3 arresti e 26 indagati Coinvolte 26 società in diverse province

Maxi-frode fiscale nel settore del commercio dei metalli, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Brescia. Ventinove le persone indagate, mentre 26 sono le società, con sede in Italia, finite...

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