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giovedì, 08 Dicembre 2022

Tag: RICICLAGGIO

Corruzione e riciclaggio, 16 misure cautelari nel Napoletano. Operazione congiunta di guardia di finanza e polizia

Dalle prime ore del giorno il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, stanno dando e...

Benevento, rilevava bar e ristoranti falliti a causa del Covid per riciclare denaro: arrestato un 57enne

Riciclava i proventi di spaccio di droga, rapine ed estorsioni attraverso bar e ristoranti falliti a causa dell’emergenza economica scaturita da quella legata al Corona...

Maxi operazione tra Lazio, Campania e Abruzzo: 40 indagati per droga ed estorsione

Gli agenti della squadra Mobile della Questura di Frosinone insieme ai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinati dalla Direzion...
guardia di finanz

Coronavirus, scoperto riciclaggio da 120 milioni di euro: 12 arresti

Riciclaggio, maxi operazione ad Ancona. Nel mirino una organizzazione che mirava anche a utilizzare le società per ricevere agevolazioni. Scoperto un riciclaggio da 120 milioni di euro. A...

Operazione della polizia e della guardia di finanza contro usura e riciclaggio: arresti in Campania e Centro Italia

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Frosinone hanno sgominato un’associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all’intestazione fittizia di beni ed alla commissione di r...
Euro

In viaggio con mezzo milione in contanti Agli agenti: «È un regalo della nonna» Padre e figlio denunciati dalla polizia

La Polizia Stradale di Arezzo ha denunciato per riciclaggio due uomini, padre e figlio di 51 e 26 anni, originari di Torre Annunziata, che a bordo di una Bmw con targa croata stavano traspor...
carabinieri

Castello di Cisterna, blitz dei militari nel rione ex legge 219: denunciato un 37enne Era in possesso di 11mila euro

Controlli a tappeto dei carabinieri all'interno dei rioni di edilizia popolare. Nelle scorse ore i militari della stazione di Castello di Cisterna, con il supporto dei colleghi del reggiment...
Carabinieri

Ottaviano, riciclaggio di auto rubate Arrestati in 2: sono di Miano e Acerra

I carabinieri della stazione di Ottaviano nel corso di un servizio per contrastare il fenomeno dei furti d’auto hanno arrestato in flagranza per riciclaggio di auto rubate il 36enne S.R., na...

Napoli, gli Esposito amici dei calciatori attesi dal gip: fissato l’interrogatorio

Si svolgeranno nella giornata di domani gli interrogatori di garanzia degli Esposito (Gabriele, Giuseppe e Francesco), i tre imprenditori amici di alcuni calciatori del Napoli, tornati in ce...

Inchiesta sul boss Salvatore D’Amico, domani la convalida del fermo per il ras di San Giovanni e altri 4 indagati

Si svolgerà domattina l'udienza di convalida del fermo per il boss di San Giovanni a Teduccio Salvatore D'Amico 'o pirata e altre quattro persone coinvolte in un'inchiesta che verte sulle ac...

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