Tag: autoriciclaggio
Dirottava i soldi dello studio associato sul suo conto corrente, commercialista nei guai: sequestrati 1,4 milioni di euro
Un patrimonio composto da beni per 1,4 milioni di euro e 7 società è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza ad un commercialista di Catania, indagato per appropriaz...
Vendono quote societarie e ville a investitori bulgari, ma è una truffa: 21 indagati. Sequestrati beni per 47 milioni
Indotti con l’inganno a cedere quote delle proprie imprese o ville di lusso a fantomatiche società bulgare o inglese: così una serie di imprenditori campani, toscani e ...
Arrestati 2 manager col pallino della ‘bella vita’: per la Guardia di Finanza case e vacanze erano pagate frodando il fisco
Facevano la bella vita, con auto di lusso, vacanze a Zanzibar e a Dubai, investimenti nel mondo del divertimento ‘di lusso’. Potevano permetterselo però, secondo quanto...