Un commercialista agli arresti domiciliari e interdetto e altri cinque indagati interdetti per periodi tra sei mesi ed 10 mesi dall’esercizio degli uffici direttivi ed amministrativi di imprese: tutti sono accusati a vario titolo di reati tributari, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, indebita compensazione di crediti d’imposta ed occultamento o distruzione di documenti contabili. Nel corso dell’operazione della Guardia di Finanza di Avellino è stato anche eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di denaro, beni o altre utilità per un valore complessivo pari ad 3.788.202,90 di euro nei confronti di cinque società coinvolte nelle frodi.
Le complesse indagini, svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, hanno fatto emergere, in particolare, la posizione di una società formalmente operante nel settore informatico, avente sede legale in provincia di Avellino e riconducibile a soggetti “prestanome” che, attraverso una serie di operazioni fittizie e grazie alla frode dichiarativa realizzata ai fini Iva, avrebbero prodotto artificiosamente per l’annualità d’imposta 2018 un consistente credito di imposta sul valore aggiunto, per un importo superiore a 3 milioni di euro.
Credito successivamente utilizzato per accumulare ulteriore illecito profitto sfruttando la possibilità di compensazione tributaria. A riguardo, è emersa la figura di un commercialista pugliese che, attraverso la propria opera professionale di intermediazione risultata determinante per la riuscita della frode, avrebbe consentito a numerose società, ditte individuali e persone fisiche, aventi domicilio fiscale in tutto il territorio nazionale, di “abbattere” i propri debiti tributari e previdenziali mediante la compensazione “orizzontale ” con parte dei crediti inesistenti prodotti dalla società originatrice, consentendo così ai soggetti beneficiari di non versare imposte, fra il 2019 ed il 2020, per complessivi 2 milioni di euro.
Leggi anche:
– Prof ucciso in scuola, fermato il bidello
– Riconteggi ed effetto flipper, è caos seggi in 12 Regioni: Bossi ora risulta eletto, ripescato anche il verde Borrelli
– Nordio, Pecoraro, Crosetto, Scaroni, Ricolfi: tutti i nomi della Presidente. Ecco il toto ministri dell’era Meloni
– Detenuto ucciso in cella tre giorni dopo un’aggressione, dubbi sulla sorveglianza
– Rapina choc nel Napoletano, tabaccaio pestato: in un video le terribili immagini
– Napoli, raid di sangue al Rione Traiano: ucciso un 54enne
giovedì, 29 Settembre 2022 - 10:54
© RIPRODUZIONE RISERVATA